Carlos Uresti

Em 16 de fevereiro de 2017, agentes do FBI e do IRS invadiram os escritórios de advocacia da Uresti em conexão com a investigação da FourWinds, um negócio fraudulento de fraturamento hidráulico. Uresti divulgou um comunicado logo após afirmar que cooperaria totalmente com os agentes durante a investigação.[15][16]

O alvo do ataque era a empresa de consultoria de Uresti, Turning Point Strategies; o FBI estava investigando "investidores ou contribuintes" na empresa, que coletava as comissões da Uresti por lidar com o investimento de $ 900.000 de um ex-cliente na FourWinds. A cliente, Denise Cantu (nascida em 1980) de Harlingen, perdeu grande parte do dinheiro que obteve em um caso envolvendo a morte injusta de dois de seus filhos. Uresti posteriormente adquiriu um empréstimo de $ 25.000 de Cantu e $ 75.000 de três outros indivíduos, incluindo um de seus funcionários do Senado.[17]

Cantu separadamente entrou com uma ação civil contra Uresti, alegando fraude depois que ela investiu pesadamente na falida FourWinds Logistics. Cantu afirma que Uresti a "enganou" com o investimento e não revelou que recebeu uma comissão de $ 27.000 da FourWinds por solicitar seu negócio com sucesso. Cantu afirma que a FourWinds dividiu seu dinheiro entre os executivos da empresa e não comprou areia de fraturamento hidráulico como haviam prometido. Uresti negou qualquer irregularidade e pediu que o processo fosse adiado até depois do encerramento da legislatura no final de maio.[18]

Em 16 de maio de 2017, Uresti foi indiciado em duas acusações separadas por um grande júri federal no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste do Texas por conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A outra acusação lista conspiração para cometer suborno e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.[19] Uresti teria recebido dinheiro da Physicians Network Associates (PNA), que tinha um contrato para serviços médicos como o Centro de Detenção do Condado de Reeves, um esquema que continuou por meio das empresas sucessoras da PNA. A acusação afirma que o administrador interino do condado de Reeves, o juiz Jimmy Galindo, conspirou para aprovar o contrato médico por meio do tribunal de comissários do condado em troca de propinas e "promessas de pagamentos futuros". A PNA contratou a Uresti, ostensivamente como "consultora" para "serviços de marketing". A promotoria afirma que, de fato, Uresti se tornou o intermediário do dinheiro da propina destinada a Galindo. A PNA foi posteriormente absorvida pela Correctional Healthcare Companies em 2010, que se fundiu com outro fornecedor, Correct Care Solutions, em 2014. A PNA e suas empresas sucessoras continuaram a pagar à Uresti $ 10.000 mensais, começando em setembro de 2006 pelos próximos 10 anos. Uresti é acusado de ter embolsado cerca de metade desses subornos, dando o restante a Galindo.[20]

Em 20 de maio de 2017, o San Antonio Express-News pediu a renúncia de Uresti.[21]

Em um processo judicial, os promotores federais afirmam que, devido a problemas financeiros pessoais esmagadores, Uresti executou um " esquema Ponzi " que defraudou Cantu (citado como Vítima 1).[22]

O Juiz Magistrado dos EUA Henry Joseph Bemporad decidiu em 30 de junho que o advogado de Uresti, Mikal Watts, tem um conflito de interesses no caso, mas não removeu imediatamente Watts de representar Uresti. Bemporad disse que o caso contra Uresti está ligado ao caso de homicídio culposo que o escritório de advocacia de Watts conduziu em nome de Denise Cantu.[23]

O julgamento do júri federal de Uresti em 11 acusações, que incluíam lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, concluiu com 11 veredictos de culpado.[24] Ele então renunciou ao Senado do Texas.

Em junho de 2018, Uresti foi condenado a 12 anos de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional. Ele foi condenado a pagar uma indenização às vítimas no valor de US$ 6,3 milhões.[5]

Em dezembro de 2017, The Daily Beast publicou um artigo contendo inúmeras alegações de assédio sexual contra Uresti.[25] Após a publicação do artigo, a senadora estadual democrata Sylvia Garcia pediu uma investigação sobre as denúncias.[26] A maioria dos relatórios foram atribuídos a fontes anônimas. A Annie's List, uma organização que defende a eleição de mulheres democratas no Texas, instou Uresti a renunciar após denúncias de má conduta sexual. O Daily Beast afirmou que uma funcionária não identificada estava sentada no colo de Uresti no primeiro dia da sessão de 2013.

Uresti alegou que ela era sua esposa e produziu uma foto do casal sentado junto no evento.[27]

Uresti defendeu o aumento do investimento do estado em infraestrutura de transporte. Ele era um crítico vocal do plano TxDOT para substituir as estradas municipais de tráfego intenso por cascalho.[28]

Uresti tem sido um defensor da reforma dentro dos Serviços de Proteção à Criança (CPS), dizendo que precisa ser melhor financiado e precisa de práticas de gestão reformadas, menor número de casos por trabalhador e salários mais altos.[29] Ele pressionou para que mais recursos fossem destinados à prevenção de abusos.[30]

Durante a 84ª Sessão Legislativa, a Uresti pressionou por mais financiamento para o CPS contratar mais assistentes sociais para reduzir a carga de trabalho. Em uma audiência provisória de 2016, o senador Uresti defendeu melhores salários para os assistentes sociais da CPS, para diminuir a rotatividade e os custos de treinamento.[31]

Uresti foi um proponente da Proposta 6, que forneceu US$ 2 bilhões do Fundo do Rainy Day Fund para o State Water Plan, permitindo empréstimos a juros baixos para mais de 560 projetos de abastecimento de água, dizendo que o Texas precisava "tomar uma atitude progressiva e voltada para o futuro abordagem às nossas necessidades de água a longo prazo."[32]