Operação Dilúvio

A Operação Dilúvio foi uma operação da Polícia Federal do Brasil, teve início em 16 de agosto de 2006, ocorrendo em 8 estados do Brasil e nos Estados Unidos, para investigar supostos casos de sonegação de imposto, evasão de divisas, falsidade ideológica e outros crimes. Foram apreendidos carros de luxo, joias e outros itens.[1][2]

As fraudes ocorriam principalmente por um empresário do Paraguai que registrou dezenas de empresas e as usava como local de troca, burlando assim os tributos e blindando o real importador[3].

Lista de empresas envolvidas
  • Golden Cabo
  • SND
  • Mercotex
  • Opus Trading
  • Grupo MAM
  • Feca International
  • All Trade
  • H & S Trading[4][5]

Referências
  1. «PF continua a cumprir mandados da Operação Dilúvio». Congresso em Foco. 17 de agosto de 2006. Consultado em 30 de março de 2021
  2. «Operação Dilúvio - Como funcionava o esquema de fraudes». Receita Federal. Consultado em 30 de março de 2021
  3. «Operação Dilúvio - Como funcionava o esquema de fraudes». Receita Federal. Consultado em 24 de maio de 2021
  4. agências, José Marcos Lopes, Érica Busnardo e Andye Iore, com. «Empresas do Paraná na rota da Dilúvio». Gazeta do Povo. Consultado em 30 de março de 2021
  5. «PF já prendeu 102 acusados na Operação Dilúvio - Economia». Estadão. Consultado em 30 de março de 2021
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